Craiova: Clanul Olguțean și clanul Sărdaru implicați în spălare de bani și trafic de migranți
Imperiul de beton și bani iliciți: Cum se împletesc fraudele internaționale cu dezvoltările imobiliare și politica la nivel înalt în Craiova.
Municipiul Craiova devine centrul unei investigații care dezvăluie o rețea complexă de interese, fraudă și influență politică. La prima vedere, orașul este marcat de o dezvoltare imobiliară rapidă, dar în spatele acestor proiecte se ascunde o realitate întunecată, în care fonduri din infracțiuni grave din Statele Unite sunt spălate prin investiții în imobiliare.
Investigația analizează ascensiunea clanului Sărdaru și conexiunile sale cu fraude internaționale semnificative. Aceasta include protecția oferită de figuri politice, precum Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda. Această rețea criminală a fost implicată în scheme de fraudare a sistemului american de asistență socială, operând din statul Maryland, unde grupul cunoscut sub numele de „Banda Roma” a vizat fonduri federale pentru cei vulnerabili.
În octombrie 2024, poliția din comitatul Montgomery a arestat opt membri ai grupării, printre care Mercedesa Iordache, Titina Sărdaru, Lorena Enache, Flavius Stoican, Dumitru Velcu, Denisa Chiciu și Anișoara Iordache. Acuzațiile vizează furturi din locuințe și o fraudă informatică de amploare.
Gruparea a dovedit o sofisticare în exploatarea vulnerabilităților programului guvernamental SNAP, clonând 497 de carduri EBT. Prejudiciul total s-a ridicat la 355.271 de dolari, afectând beneficii destinate familiilor cu venituri mici. Un exemplu șocant este Fabrițio Sărdaru, care, în mijlocul unei crize naționale, a fost prins cu 353 de cutii de lapte praf, achiziționate cu fonduri furate.
Gravitatea acestor fapte a determinat sistemul de justiție din SUA să emită un mandat internațional de arestare pe numele lui Fabrițio Sărdaru în ianuarie 2025, acuzat de fraudă electronică și furt de identitate. Acesta a fost arestat în România pe 2 mai 2025 și, în urma unei bătălii legale, a fost extrădat în iunie 2025.
Proiectele imobiliare din Craiova sunt derulate de societățile DAVY DAN IMOB S.R.L. și DANY DAV REZIDENȚIAL IMOB S.R.L., ambele conduse de Sărdaru David. Aceste companii dezvoltă un complex rezidențial pe un teren de 1.223 mp pe strada Calea Severinului, cu un regim de înălțime de 2S+P+9, incluzând 67 de apartamente și spații comerciale.
În timp ce o parte a clanului Sărdaru se confruntă cu justiția din SUA, o altă parte prosperă în Craiova, transformând banii iliciți în imobiliare. Gruparea a acumulat averi și din alte activități ilegale, precum traficul de migranți și cămătăria, folosind aceste fonduri pentru dezvoltări imobiliare.
Această investigație relevă și implicarea administrației locale, unde autorizațiile de construire pentru proiectele clanului Sărdaru sunt eliberate cu ușurință. Există suspiciuni privind existența unui trafic de influență, iar informații sugerează că primarul ar intenționa să achiziționeze proprietăți ale clanului Sărdaru cu fonduri publice, pentru extinderea parcărilor stadionului municipal.
Aceste legături administrative sugerează o rețea de protecție politică, cu Cătălin Stroe asociat cu clanul Sărdaru. Această interconectare dintre crima organizată și administrația locală reprezintă o amenințare la adresa statului de drept, evidențiind incapacitatea instituțiilor de a combate crima organizată atunci când aceasta se intersectează cu puterea politică.
